• Вакансия компании: Группа ВТБ
• Создана:.Регион: Екатеринбург.Требуемый опыт работы: Предполагаемый уровень месячного дохода: не указан
• Обязанности:
• подготовка проектов распорядительных актов, внутренних порядков и рекомендаций по реализации действующих в Банке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления;
• проведение мониторинга, осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в подразделениях Филиала и на его отдельных участках;
• организация работы подразделений Филиала по идентификации выгодоприобретателей, а также по изучению клиентов и анализу совершаемых ими операций;
• организация и контроль над работой подразделений Филиала по противодействию финансированию терроризма, в том числе по проверке участников совершаемых операций и сделок установленным перечням и спискам, выявлению операций, в отношении которых имеются подозрения, что они совершаются в целях финансирования террористических действий, приостановлению операций и отказу от их совершения
• Требования:
• высшее образование (финансовое/экономическое/юридическое);
• опыт работы от года в области противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма или от2-х лет в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций;
• знание основ бухгалтерского учета и отчетности в кредитных организациях;
• навыки работы с приложениями MS Office
• опыт работы по мониторингу банковских операций от 1 года;
• уверенный пользователь ПК;

Ссылки:

Добавить в закладки : показать все